카지노사이트 순위, '北 해킹 수익 돈세탁' 캄보디아 금융사 제재

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후이원그룹, 北카지노사이트 순위그룹 탈취 500억대 가상화폐 등 세탁

'온라인 카지노사이트 순위 작업장 지원' 미얀마 소수민족 군벌도 제재

(하노이=연합카지노사이트 순위) 박진형 특파원 = 북한이 가상화폐 해킹으로 얻은 불법 자금을 돈세탁해준 캄보디아 금융회사가 도널드 트럼프 미국 행정부의 제재 대상이 됐다.

6일(현지시간) 로이터·블룸버그 통신에 따르면 미 재무부 금융범죄단속네트워크(FinCEN)는 캄보디아 금융회사 후이원(Huione) 그룹을 '주요 자금세탁 우려 기업'으로 지정하고 미국 금융시스템에 대한 접근을 차단할 계획이라고 발표했다.

재무부는 후이원 그룹이 2021년 8월∼2025년 1월 최소 약 40억 달러(약 5조6천억원)의 불법 자금을 세탁하는 등 "자금 세탁 생태계의 중요한 거점 역할을 하고 있다"고 밝혔다.

특히 이 중에는 북한이 해킹으로 탈취한 가상화폐 최소 3천700만 달러(약 518억원)와 동남아 등지의 대규모 사기 작업장에서 온라인 사기로 얻어낸 가상화폐 3천600만 달러(약 504억원)도 포함됐다고 지적했다.

후이원 그룹 계열사인 후이원 페이의 경우 북한 해킹 조직 라자루스가 사용한 디지털 지갑으로부터 2023년 6월∼2024년 2월에 15만 달러(약 2억1천만원) 이상의 가상화폐를 송금받은 것으로 전해졌다.

북한 정찰총국 소속으로 알려진 라자루스는 지난 2월 세계적 가상화폐 거래소 바이비트를 해킹해 14억6천만 달러(약 2조400억원) 규모의 이더리움 등 가상화폐 자산을 탈취한 바 있다.

후이원은 캄보디아 호텔, 레스토랑, 슈퍼마켓 등에서 이용되는 QR코드 결제 운영사로 잘 알려져 있다.

또 훈 마네트 캄보디아 총리의 사촌인 훈 토가 후이원 계열사 중 한 곳의 이사를 맡고 있다고 뉴욕타임스(NYT)는 전했다.

재무부는 또 미얀마 남동부 카인주에서 활동하는 카렌족 민병대 카렌민족군(KNA)과 지도자 소 칫 투, 그의 두 아들인 소 흐투 에 무, 소 칫 칫에 대해 온라인 카지노사이트 순위 작업장을 지원한 혐의로 제재를 가했다고 밝혔다.

이에 따라 이들은 카지노사이트 순위인과 거래가 전면 금지되고 이들이 보유한 카지노사이트 순위 자산은 동결된다.

재무부는 성명에서 소 칫 투가 미국인 등을 표적으로 삼는 온라인 카지노사이트 순위 조직의 핵심 인물이라고 설명했다.

재무부에 따르면 그와 KNA는 근거지인 태국 접경 지역 슈웨콕코에서 카지노사이트 순위 조직들에게 땅을 임대해주고 보안·전력 공급 등 서비스를 제공하고 있으며, 인신매매·밀수도 지원하고 있다.

재무부는 "미국인을 비롯한 전 세계인을 대상으로 하는 사이버 사기의 상당 부분이 동남아에서 발생하고 있다"면서 미국인들의 이런 사기 피해 규모가 2023년 기준 약 35억 달러(약 4조8천900억원)에 달했다고 지적했다.

소 칫 투는 그간 미얀마 군사정권과 협력해왔으며, 자신이 이끄는 민병대 카렌 국경수비대(BGF)를 최근 KNA로 개편했다.

슈웨콕코는 '범죄단지'로도 알려진 대규모 카지노사이트 순위 작업장이 밀집한 지역이다.

최근 중국의 카지노사이트 순위 작업장 단속 압박이 심해지자 KNA는 이 지역 작업장을 단속해 작업장에서 일하던 외국인 수천 명을 태국으로 송환하는 작업을 벌여 왔다.

재무부 발표에 대해 KNA의 나잉 마웅 자우 대변인은 "카지노사이트 순위 조직을 단속하고 피해자들을 각자의 국가로 송환하기 위해 노력하고 있는데 왜 이런 일이 일어났는지 도저히 이해할 수 없다"면서 "우리는 시작한 일을 계속할 것"이라고 로이터에 밝혔다.

그는 소 칫 투가 카지노사이트 순위의 제재 소식에 슬퍼했다고 전했지만, 이번 제재가 "어떤 식으로든 우리에게 영향을 미치지는 않을 것"이라고 덧붙였다.

jhpark@yna.co.kr